Уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передали в центральный аппарат МВД России

Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передали в центральный аппарат МВД России, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
 
«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших. <…> Зарегистрировано уже 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан РФ, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», — объяснила журналистам Волк.
 
Решение о передаче дела принял замминистра внутренних дел, начальник следственного департамента МВД РФ, генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев.
 
Суд в Казани 7 cентября на три недели арестовал вице-президента финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия Шакиров привлек в финансовую пирамиду около 100 тыc. вкладчиков. Вместе с ним в СИЗО отправили двух новых фигуранток — Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, которые также заманивали людей в Finiko.

31 августа суд в Казани заочно арестовал троих основателей финансовой пирамиды — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых, которых объявили в международный розыск.

О заочном аресте основателей пирамиды ходатайствовало ГСУ МВД Татарстана. 12 августа Зыгмунтовича и Сабировых уже объявило в розыск МВД РФ. Всем троим заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). 

Вахитовский районный суд Казани 30 июля взял под стражу еще одного основателя Finiko Кирилла Доронина.

По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности. Один из клиентов Finiko рассказывал, что в компании «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к доходности в 3–5% в день».

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои деньги из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Татарстану вкладчики направили около 500 заявлений. По данным СМИ, сумма ущерба может составлять около 7 млрд рублей.