Смольнинский районный суд вынес приговор бывшему владельцу Балтийского банка и Петербургского агентства недвижимости (ПАН) Андрею Исаеву (№51 в Рейтинге миллиардеров «ДП» — 2017). Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, бизнесмен признан виновным в особо крупном мошенничестве и покушении на такое мошенничество. Дело рассматривалось без подсудимого, поскольку он находится в розыске. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО «ПАН» 444 441 463,13 рубля», — говорится в сообщении. По версии следствия, в 2013 году Исаев организовал приобретение в пользу подконтрольного ЗАО «ПАН» объектов недвижимости, принадлежавших ООО «ПАН». Имущество стоимостью 330 млн рублей было отчуждено путём мнимых сделок с использованием подложных документов купли-продажи. В дальнейшем девелоперская группа потребовала через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти включить подконтрольные юрлица АО «ПАН», АО «Внешленстройсервис» и ООО «Фортис» в реестр кредиторов ООО «ПАН». Требования на сумму 1,6 млрд рублей вначале были удовлетворены, однако в апреле 2019-го были отменены Тринадцатым арбитражным апелляционным судом. В августе 2021-го Смольнинский райсуд наложил арест на денежные средства АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис». Основные активы группы «ПАН» были сконцентрированы в закрытом фонде недвижимости «Северная столица», который в 2004 году основали Исаев и его партнёр по Балтийскому банку Олег Шигаев. За 14 лет своего существования фонд скопил, а потом утратил активы на 16 млрд рублей, среди которых были знаковые объекты, такие как Дом Зингера. «Северная столица» и Балтийский банк стали яблоком раздора между Исаевым и Шигаевым. Спор вылился в санацию банка и уголовное дело. Позднее к делу подключился Альфа-Банк и комитет имущественных отношений (КИО). Последний был включён в число кредиторов с требованием 86,6 млн рублей просроченной арендной платы за помещение на Невском пр., 62.