Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в создании финансовой пирамиды против криптовалютной компании NovaTech и ее основателей Синтии и Эдди Петьонов. Всего, по данным SEC, от действий организаторов мошеннической схемы пострадали около 200 тыс. человек по всему миру. Общая сумма ущерба оценивается в $650 млн.
NovaTech работала с 2019 по 2023 год под видом многоуровневой маркетинговой программы (MLM) и программы инвестирования в криптоактивы. По данным регулятора, организаторы NovaTech привлекали инвесторов, обещая им гарантированный доход от вложения средств в криптовалютные активы, а также торговли на валютных рынках.
На самом же деле, говорится в обвинении SEC, почти все поступающие средства инвесторов шли на выплаты ранее привлеченным инвесторам, и лишь малая часть использовалась для торговли. При этом, как полагают в SEC, Петьоны присвоили «миллионы долларов». Обвинения также предъявлены ряду промоутеров проекта, привлекавших в NovaTech новых инвесторов.
Ранее аналогичные обвинения компании и ее создателям были предъявлены генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Тогда ущерб от мошеннических действий был оценен более чем в $1 млрд.